Verona (giovedì, 04 settembre 2025) — Una “banca clandestina” al servizio della comunità cinese è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Verona al termine dell’operazione “Foresta Rossa”. L’inchiesta, coordinata dalla Procura scaligera e condotta dai militari della compagnia di Soave, ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di due persone, accusate di esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria, aggravato dalla transnazionalità.
di Matilde Molina
Sotto sequestro sono finiti circa 250 mila euro in contanti, ritenuti provento illecito del sistema di raccolta abusiva.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, gli indagati avrebbero raccolto risparmi di connazionali residenti in Italia per trasferirli in Cina attraverso il meccanismo clandestino noto come “Fei Chen”. Questo metodo, privo di autorizzazioni ufficiali, si basa su bonifici fiduciari anonimi e non tracciabili.
Per le movimentazioni di denaro veniva persino coinvolto un minorenne, incaricato di trasportare zainetti pieni di banconote per conto dei responsabili, così da non attirare l’attenzione delle forze dell’ordine.
La Procura ritiene che il sistema illecito fosse organizzato e stabile, assimilabile a una vera e propria banca parallela, con trasferimenti occulti di denaro in cambio di una commissione pari all’1,5% delle somme movimentate. L’ammontare complessivo delle operazioni illecite è stato stimato in circa 16,5 milioni di euro in due anni e mezzo. Per mascherare le transazioni e aggirare la normativa antiriciclaggio, sarebbero state utilizzate anche false fatturazioni.
L’attività investigativa, condotta tramite pedinamenti, intercettazioni e verifiche bancarie, ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico dei due cittadini cinesi, tra cui il presunto capo dell’organizzazione soprannominato “Il Capo”. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare i collegamenti internazionali del sistema.
Last modified: Settembre 4, 2025
